Wil jij een carrière waarin je echt het verschil maakt en een maatschappelijke bijdrage levert? Ontdek de boeiende wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de focus ligt op het bestrijden van financiële misdaad. Hier komen kennis en innovatie samen in de strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme en corruptie. Bij ABN AMRO krijg jij de kans om jouw talenten in te zetten als CDD Analist. Start jouw reis naar een betekenisvolle en uitdagende carrière!
In de rol van Medior CDD Analist begin je binnen één van de procesdomeinen van het DFC team: New Client Take On (NCTO) of Client Review (CR). Hier voer je periodieke klantreviews en Event Driven Reviews uit. Het team focust zich op verschillende Corporate Banking sectoren en specialisaties, zoals: Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto.
Jouw rol bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van klantonderzoeken. Je verzamelt informatie via interne systemen en externe bronnen om een compleet klantprofiel op te stellen. Ook houd je je bezig met het risico-analyses. Hierbij onderzoek je klanten op mogelijke risico’s met betrekking tot de WWFT. Tot slot stel je gerichte vragen en luistert actief om de benodigde informatie te verkrijgen van de klant.
...
Als analist van een multidisciplinair team kun je je verdiepen in specifieke sectoren, zoals:
- Crypto: Het evalueren van risico’s binnen de dynamische cryptomarkt (standplaats: Eindhoven);
- Sancties: Het analyseren van klanten en transacties op mogelijke schendingen van internationale sanctieregels (standplaats: Amersfoort);
- Strafrechtelijke vorderingen: Het analyseren van klanten en wat de omstandigheden van het misdrijf is (standplaats: Amersfoort).
Bij ABN AMRO is hybride werken de norm. Je werkt gemiddeld één dag per week op kantoor.
